请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

前瑞士信贷银行因20亿美元欺诈计划被捕

[复制链接]
    跳转到指定楼层
  • 3
  • 41

2177

主题

2177

帖子

6663

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
6663
发表于 2019-1-4 16:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
平凡社区官方红包群

限量开放注册哦,赶紧时间吧。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.jpg
据美国当局称,三名前瑞士信贷银行(CreditSuisse)银行家因涉嫌参与与莫桑比克公司有关的20亿美元(15亿英镑)欺诈计划而被捕。
这些人在美国寻求引渡时在伦敦被保释。
据称,该计划涉及对莫桑比克国有企业的贷款。
另外两人,包括该国前财政部长,也被逮捕。
瑞士投资银行的前雇员周四在伦敦被捕。
这些人——安德鲁·皮尔斯、苏尔扬·辛格和德特丽娜·苏贝娃——在纽约一家美国地方法院的起诉书中被起诉。
起诉书说,通过大约2013年至2016年的一系列金融交易,莫桑比克政府通过贷款担保的方式借款超过20亿美元。
报告称,在整个交易过程中,共同共谋者的行为是欺诈投资者。
起诉书中写道,他们设立了海事项目,为自己筹集资金,并“有意将贷款收益的一部分用于向莫桑比克政府官员和其他人支付至少2亿美元的贿赂和回扣”。
瑞士信贷(CreditSuisse)在一份声明中称,美国当局指控这三名前雇员“规避了与莫桑比克政府有关的内部控制”。
“没有对瑞士信贷采取任何行动。起诉书称,这些前雇员努力挫败银行的内部控制,出于个人利益的动机,并试图向银行隐瞒这些活动。

回复

使用道具 举报

0

主题

111

帖子

222

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
222
发表于 2019-1-4 16:27:03 来自平凡社区手机版! | 显示全部楼层
平凡社区官方红包群
顶贴不认真,大脑有问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

101

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 2019-1-5 23:18:34 来自平凡社区手机版! | 显示全部楼层
爱情就像两个拉着橡皮筋的人,受伤的总是不愿意放手的那一个!
回复

使用道具 举报

0

主题

134

帖子

268

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
268
发表于 2019-1-10 14:22:22 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

1
QQ